取締役会議事録　書式

株主総会の招集

・　定時株主総会招集　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　     

財産関連

・ 　計算書類及び事業報告並びに附属明細書の承認                  

・ 　重要な財産の処分                                            

・ 　重要な財産の譲受け                                          

・ 　銀行からの設備資金の借入                                    

・ 　中間配当の実施                                              

役員変更

・ 　代表取締役の選定                                            

・ 　代表取締役の取締役退任に伴う後任者の選定                    

・　代表取締役の取締役退任（死亡） に伴う後任者の選定            

・ 　代表取締役の増員                                            

・ 　代表取締役の解職                                            

・ 　役付取締役および代表取締役の選定                            

役員の報酬等

・　退任取締役に対する慰労金、各取締役の賞与及び報酬の決定      

役員の競業・利益相反取引

・ 　競業取引の承認                                              

・ 　競業取引の報告                                              

・　利益相反取引の承認（直接取引）                              

・　利益相反取引の報告（直接取引）                              

・　間接取引の承認（間接取引）                                  

・　利益相反取引の報告（間接取引）                              

本店・支店関連

・ 　本店移転                                                    

・ 　支店の設置                                                  

・ 　支店の移転                                                  

・ 　支店の廃止及び名称変更                                      

・ 　支配人の選任                                                

・ 　支配人の解任                                                

株式

・ 　株主割当による募集株式の発行                                

・ 　第三者割当による募集株式の発行                              

・ 　株式分割                                                    

・ 　株式無償割当                                                

・ 　株式の消却                                                  

みなし決議

・　書面によって決議があったとみなされた
　　取締役会の取締役会議事録　　　　　　　　　　　　　　 　     

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